打着投资股权的旗号开展传销活动 五名“智天金融”传销骨干获刑

9月24日,李旭反传销团队获悉,河南省永城市人民法院宣判一起网络传销案,该传销组织以提前认购智天股权能够获取巨额收益”的口号,开展传销活动,被告人孔某金等五人犯组织、领导传销活动罪,分别判处有期徒刑五年至两年,缓刑两年,并处罚金人民币五十万元至二万元的刑罚。



2015年8月,邓智天(另案处理)伙同吴开明(另案处理)、冯文秀(另案处理)成立四川智天金融服务外包有限公司。公司成立后即打着打造七个亿中产阶级的旗号,董事长邓智天将自己拥有的22万亿古玩资产打包抵押让公司在美国纳斯达克上市,草根百姓以提前认购智天股权能够获取巨额收益”的口号,引诱会员以最低认购50万股或者100万股获得加入资格,而后可以自行发展下线会员,逐渐形成层级,并获取直推人员和团队计酬10%-50%不等的返利形式继续发展会员,逐渐形成庞大的传销组织。





截至案发,被告人孔某金共发展下线会员3层19298人,向吴开明、陈万菊报单资金共计1.5亿余元,非法获利600万元;被告人宋某军共发展下线会员3层7861人,向吴开明、陈万菊报单资金共计1700余万元,从中非法获利300万元;被告人计某共发展下线会员4层2000余人,向吴开明、陈万菊报单资金共计2900余万元,从中非法获利100万元;被告人孙某共发展下线会员3层1000余人,向吴开明、陈万菊报单资金共计1040余万元,从中非法获利20万元;被告人王某为该传销组织提供银行账户并协助实施转账、提现等帮助行为,非法获利10万元。



案发后,侦查机关冻结孔某金赃款共计1624488元、冻结孙某赃款共计436640元、冻结计某赃款共计1139359元,王某非法获利10万元被追退。被告人孙某退至永城市公安局违法所得17万元。审理过程中,被告人计某退出赃款120万元。被告人孔祥金退出赃款100万元。



另查明,2019年8月20日,被告人计某到公安机关投案。



法院认为,被告人孔某金、宋某军、计某、孙某分别伙同吴开明参与实施组织、领导传销活动,扰乱经济社会秩序,情节严重;被告人王某为吴开明、陈万菊实施组织、领导传销活动犯罪提供银行账户并协助实施转账、提现等帮助行为,五被告人行为均已构成组织、领导传销活动罪。



根据被告人孔某金、宋某军、计某、孙某、王某的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度以及认罪态度,依照相关法律之规定,遂作出上述判决。[此文来源:李旭反传销团队,版权归原作者,如侵权,请联系删除]

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